证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-013
中国铁路通信信号股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦
A座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 429
其中：A 股股东人数 428
境外上市外资（H 股）股股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 6,987,770,724
其中：A 股股东所持有表决权数量 6,712,674,009
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 275,096,715
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.985743
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,980,897,112 99.901634 5,833,816 0.083486 1,039,796 0.014880
其中：A 股 6,708,484,397 99.937587 3,149,816 0.046923 1,039,796 0.015490
H股 272,412,715 99.024343 2,684,000 0.975657 0 0.000000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
关于选举董
宝良先生为
公司执行董
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份
总数的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张方伟、刘岩
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
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