证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-025
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十二届董事会第二十一次会议通知和材料。会议于 2026 年
会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（四）审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经可持续发展与战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》及其摘要。
（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（六）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性的专项意见>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。
（八）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司后续于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度股东会会议资料》。
（九）审议通过《关于聘任李军先生为财务总监、副总经理的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
本议案已经提名委员会及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事柴琇女士对该议案投弃权票，但未发表弃权理由。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
（公告编号：2026-024）。
《关于财务总监离任暨聘任副总经理、财务总监的公告》
（十）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。
本次会议共审议了十一项议案，除上述议案外，根据《公司决策权限表》另
审议了《关于注销天津爱氏晨曦乳制品有限公司的议案》，所有议案均获审议通
过。
三、董事会会议听取情况
（一）听取《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情
况报告》
该事项已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责情况报告》。
（二）听取《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
该事项已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报
告》。
（三）听取《2025 年度总经理工作报告》
四、董事会会议其他情况
独立董事江华先生、韩长印先生及潘敏女士分别向公司提交了《2025 年度
独立董事述职报告》，并拟在公司 2025 年年度股东会上进行年度述职。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
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