香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
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公司秘書及授權代表變更及豁免嚴格遵守
上 市 規 則 第 3.28 及 8.17 條
華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此
宣 佈，黃 朝 全 先 生（「黃 先 生」）已 退 任 本 公 司 之 公 司 秘 書 及 香 港 聯 合 交 易
所 有 限 公 司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 3.05 條 項 下 之 本 公
司 授 權 代 表（「授 權 代 表」），自 2026 年 3 月 24 日 起 生 效。
黃 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 有 關 其 退 任 之 事 宜
須 提 請 聯 交 所 或 本 公 司 股 東 垂 注。董 事 會 謹 藉 此 機 會 對 於 黃 先 生 於 任
內 對 本 公 司 作 出 的 寶 貴 貢 獻 致 以 衷 心 感 謝。
董 事 會 進 一 步 宣 佈，於 黃 先 生 退 任 後：
(i) 文 明 剛（「文 先 生」）已 獲 委 任 為 本 公 司 其 中 一 名 聯 席 公 司 秘 書 及 授 權
代 表；及
(ii) 姜 笑 女 士（「姜 女 士」）已 獲 委 任 為 另 一 名 聯 席 公 司 秘 書（「聯 席 公 司 秘 書」），
上 述 委 任 均 自 2026 年 3 月 24 日 起 生 效。
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文 先 生 之 履 歷 詳 情 如 下：
文 明 剛 先 生，56 歲，現 任 華 能 國 際 總 會 計 師、黨 委 委 員、董 事 會 秘 書 *，
中 國 華 能 財 務 有 限 責 任 公 司 副 董 事 長， 深 圳 市 能 源 集 團 有 限 公 司 董
事，深 圳 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司（於 深 圳 證 券 交 易 所 上 市，股 份 代 號：
能 集 團 公 司 煤 炭 事 業 部 副 主 任，華 能 新 能 源 股 份 有 限 公 司 總 會 計 師、黨
委 委 員，中 國 華 能 集 團 有 限 公 司 新 能 源 事 業 部 副 主 任，華 能 資 本 服 務 有
限 公 司 總 會 計 師、黨 委 委 員（兼 任 華 能 景 順 私 募 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事、
董 事 長 及 法 定 代 表 人，華 景 私 募 股 權 投 資 管 理 有 限 公 司 董 事）。文 先 生
畢 業 於 南 開 大 學 會 計 學 專 業，碩 士 研 究 生。正 高 級 會 計 師。
* 本 公 司 於 2026 年 2 月 11 日 召 開 第 十 一 屆 董 事 會 第 十 七 次 會 議，審 議 通 過《關 於 更
換 公 司 董 事 會 秘 書 的 議 案》，同 意 聘 任 文 明 剛 先 生 為 公 司 董 事 會 秘 書。待 文 明 剛
先 生 取 得 上 海 證 券 交 易 所 頒 發 的 董 事 會 秘 書 任 職 培 訓 證 明 後，將 正 式 履 行 董 事
會 秘 書 職 責。
姜 女 士 之 履 歷 詳 情 如 下：
姜 笑 女 士，54 歲。現 任 職 於 方 達 律 師 事 務 所，主 要 從 事 跨 境 併 購、私 募
和 公 司 融 資 業 務 的 合 夥 人。她 在 多 種 行 業 的 併 購、公 司 融 資 交 易 和 其 他
公 司 事 務 方 面 代 表 公 司 客 戶、國 際 銀 行 和 私 募 股 權 基 金。加 入 方 達 之 前，
姜 女 士 曾 就 職 於 紐 約 和 香 港 的 國 際 律 師 事 務 所 多 年。姜 女 士 畢 業 於 美
國 哥 倫 比 亞 大 學 法 學 院，獲 法 律 博 士 學 位。姜 女 士 於 2003 年 取 得 美 國 紐
約 州 律 師 資 格，2013 年 取 得 香 港 高 等 法 院 律 師 資 格。
豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3.28 及 8.17 條
根 據 上 市 規 則 第 8.17 條，上 市 發 行 人 須 委 任 一 名 符 合 上 市 規 則 第 3.28 條
規 定 之 公 司 秘 書。上 市 規 則 第 3.28 條 規 定，上 市 發 行 人 須 委 任 一 名 聯 交
所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責之人
士 擔 任 其 公 司 秘 書。
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盡 管 文 先 生 目 前 並 不 具 備 上 市 規 則 第 3.28 條 規 定 的 公 司 秘 書 資 格，董 事
會 考 慮 到 文 先 生：(i) 與 董 事 會、管 理 層 及 本 公 司 各 部 門 緊 密 合 作；(ii) 對
本 公 司 及 其 附 屬 公 司 企 業 管 治 及 業 務 日 常 營 運 的 深 入 了 解；(iii) 本 公 司
及 其 附 屬 公 司 的 核 心 業 務 及 營 運 主 要 在 中 國 開 展 及 進 行；及 (iv) 在 財 務
及 企 業 管 治 事 務 方 面 擁 有 豐 富 經 驗，本 公 司 認 為 文 先 生 為 出 任 公 司 秘
書 的 合 適 人 選，且 有 必 要 委 任 文 先 生 為 公 司 秘 書，其 常 駐 於 本 公 司 總 部
將 使 其 能 夠 處 理 本 公 司 日 常 公 司 秘 書 事 務。
盡 管 文 先 生 並 不 具 備 上 市 規 則 第 3.28 條 附 註 一 項 下 通 常 被 視 為 可 接 受
的 特 定 資 格，本 公 司 認 為 憑 藉 其 學 術 資 格、對 本 公 司 營 運 的 熟 悉 程 度，
並聘任具備聯交所認可的公司秘書資格的姜女士作為聯席公司秘書向
文 先 生 提 供 協 助，文 先 生 將 有 能 力 履 行 其 作 為 其 中 一 名 聯 席 公 司 秘 書
的 職 責。
關 於 委 任 文 先 生 為 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書，本 公 司 已 向 聯 交 所 申 請，而 聯
交所亦已授出自文先生獲委任為本公司聯席公司秘書生效之日起三年
期 間（「豁 免 期」）豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3.28 及 8.17 條 之 規 定（「豁 免」），
授 出 豁 免 條 件 為：
(i) 姜女士須於豁免期作為聯席公司秘書協助文先生履行其作為本公
司 聯 席 公 司 秘 書 的 職 責；
(ii) 倘 本 公 司 嚴 重 違 反 上 市 規 則，則 豁 免 可 被 撤 銷；及
(iii) 本 公 司 應 宣 佈 豁 免 的 原 因、詳 情 及 條 件，以 及 文 先 生 及 姜 女 士 的 資
格 及 經 驗。
於 豁 免 期 結 束 前，本 公 司 須 向 聯 交 所 證 明 並 尋 求 其 確 認，文 先 生 於 豁 免
期 內 受 益 於 姜 女 士 的 協 助，已 取 得 相 關 經 驗 並 有 能 力 履 行 上 市 規 則 第 3.28
條 所 規 定 的 公 司 秘 書 職 能，因 而 毋 須 取 得 進 一 步 豁 免。豁 免 僅 適 用 於 文
先 生 擔 任 聯 席 公 司 秘 書，倘 姜 女 士 停 止 向 文 先 生 提 供 協 助，豁 免 將 即 時
被 撤 銷。聯 交 所 可 於 本 公 司 情 況 出 現 變 動 時，撤 回 或 變 更 豁 免。
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董 事 會 謹 藉 此 機 會 歡 迎 文 先 生 及 姜 女 士 出 任 聯 席 公 司 秘 書。
承董事會命
華能國際電力股份有限公司
文明剛
聯席公司秘書
於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為：
王 葵（執 行 董 事） 夏 清（獨 立 非 執 行 董 事）
劉 安 倉（執 行 董 事） 賀 強（獨 立 非 執 行 董 事）
杜 大 明（非 執 行 董 事） 張 麗 英（獨 立 非 執 行 董 事）
周 奕（非 執 行 董 事） 張 守 文（獨 立 非 執 行 董 事）
李 來 龍（非 執 行 董 事） 黨 英（獨 立 非 執 行 董 事）
李 進（非 執 行 董 事） 張 羨 崇（獨 立 非 執 行 董 事）
曹 欣（非 執 行 董 事） 王 鈺（職 工 代 表 董 事）
高 國 勤（非 執 行 董 事）
丁 旭 春（非 執 行 董 事）
王 劍 鋒（非 執 行 董 事）
寇 堯 洲（非 執 行 董 事）
中 國，北 京
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