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天下”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会
赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司健康运营和可持续发展。
现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
营销的企业，见证、参与并引领了从构建跨越旧范式的技术地基，到实现全价值
链的自我进化，最终致力于推动一个开放共生的全球增长生态的关键转型。公司
管理层在董事会的带领下，不断深耕海外互联网营销，强化技术与研发优势，突
出数据积累优势，搭建系统化营销产品体系。为出海企业提供数字化营销推广的
全链路解决方案，帮助出海企业以更低成本提升全球运营效率。
较去年同期增长 42.81%；剔除汇兑损益和股份支付的净利润 24,889.64 万元，较
去年同期增长 18.60%；剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润 25,207.02 万元，
较去年同期增长 18.98%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
具体会议召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
第四届董事会第
二十次会议
要的议案》；
法>的议案》；
第四届董事会第 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股
二十一次会议 票激励计划相关事宜的议案》；
事候选人的议案》；
候选人的议案》；
第四届董事会第
二十二次会议
职责情况报告》；
议案》；
第五届董事会第 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
一次会议 4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
第五届董事会第 2.《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
二次会议 告》；
久补流及注销募集资金专户的议案》；
归属的限制性股票的议案》；
度>的议案》；
案》；
第五届董事会第 2.《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
三次会议 3.《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》。
第五届董事会第 1.《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
四次会议 分限制性股票（第二批）的议案》。
第五届董事会第 3.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
五次会议 4.《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的
议案》；
六次会议 香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
第五届董事会第
七次会议
（二）董事会对股东会决议的执行情况
会，公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，保证股
东的知情权、参与权和决策权，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会
通过的各项决议。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
时股东大会 2.《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
要的议案》；
法>的议案》；
时股东大会
票激励计划相关事宜的议案》；
候选人的议案》；
选人的议案》。
大会 5.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
久补流及注销募集资金专户的议案》；
时股东会 4.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
度>的议案》。
（三）独立董事履职情况
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件，以及
公司内部《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，展现出高度的勤勉与责
任感。针对报告期内公司涉及关联交易事项，独立董事均基于独立立场和专业判
断，出具了专业且独立的意见，有效保障了公司及全体股东的合法权益。
此外，独立董事充分利用其专业知识与经验，积极关注并深度参与公司的发
展进程，针对公司规范运作等方面提出了诸多富有价值的建议。这些建议不仅提
升了公司的规范化管理水平，也显著提升了公司决策过程的科学性与合理性。
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会均已制定工作细则，并按照相关工作细则的规定履行职责，行使职
权。2025 年度，审计委员会召开 8 次会议、薪酬与考核委员会召开 6 次会议、
提名委员会召开 2 次会议、战略委员会召开 1 次会议，对公司重大事宜发表了专
业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。
委员会名称 召开日期 审议议案
划》。
审计委员会
况报告》；
划》。
案》。
议案》
议案》
薪酬与考核委员会 的限制性股票的议案》。
制性股票的议案》。
象名单的议案》；
制性股票（第二批）的议案》。
选人的议案》；
提名委员会
人的议案》。
战略委员会 2025 年 12 月 5 日
联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
（五）信息披露管理情况
完整地披露有关信息，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性和可靠性，切实保障了全体股东
的合法权益。
（六）公司治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，不断
完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，以进
一步规范公司运作，提高公司治理水平。
（七）董事履行职责情况
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及
重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权益，提升董事
会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。报告期内，董事会薪酬与考核
委员会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范
性文件，以及《公司章程》规定，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与
公司经营实际制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。
公司董事、高级管理人员薪酬具体情况详见《公司 2025 年年度报告》。
三、2026 年董事会工作重点
《证券法》等有关法律法规
及《公司章程》的规定，切实履行勤勉尽责义务，支持和推动公司管理层全面完
成各项经营指标，确保公司持续、健康发展。
控制制度》要求，在审计委员会领导下，强化内部审计部门的审计监督职能，同
时，加大对控股股东、董事、高级管理人员的持续培训，强化学习并结合公司实
际贯彻于日常工作，确保合规运营，防范违规风险，为公司稳健发展奠定坚实基
础。
《公司章程》
《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等内部规章制度的执行，
确保股东会与董事会会议的规范召集、高效召开及决议的严格执行。在此基础上，
董事会将充分发挥独立董事的独立见解与专业判断，以及各专门委员会的专业特
长，为决策提供全面、深入的依据，提升决策效率与质量。
临时公告的及时编制与准确披露，内容真实、准确且完整。不断提升公司信息披
露的透明度与规范性，为公众提供一个清晰、可靠的信息窗口，展现公司的运营
状况与财务状况。
绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通，同时严格保密未公开信息，并建
立健全投资者关系活动档案。此外，公司还将利用指定信息披露平台、官方网站
及媒体，全方位展示公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与股东利益，
树立良好资本市场形象。
出海营销领域，继续完善智能体生态，坚持技术深度与人文温度，以每一个消费
者的需求与热望为目标，以高效链接为使命，迎接更为壮阔且绚烂的智慧新纪元。
在新的一年，公司董事会将以求真务实的精神，勤勉开展各项工作，致力于创造
更加卓越的经营业绩，以实际行动回馈股东的信任与厚望。
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