迈威（上海）生物科技股份有限公司
会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，充分履行《公司
章程》所赋予的职责，本着客观、公正、独立的原则审议各项议案，规范运作、
科学决策。全体委员廉洁自律、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事秦正余先生、
独立董事赵倩女士、独立董事许青先生，其中会计专业人士秦正余先生担任董事
会审计委员会主任委员、召集人。
公司董事会审计委员会成员任职均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议召开情况
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体召开情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
审议通过如下议案：
第二届董事会审计
委员会第十三次会
月 17 日 3、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
议
的议案》
第二届董事会审计 审议通过如下议案：
委员会第十四次会 1、《关于公司<2024 年度业绩快报>的议案》
月 26 日
议 2、《关于公司<2024 年年度内部审计工作报告>的议案》
审议通过如下议案：
第二届董事会审计
委员会第十五次会
月 20 日 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
议
《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
召开日期 会议内容 重要意见和建议
鉴证报告>的议案》
告>的议案》
年度履行监督职责情况的报告>的议案》
告>的议案》
永久补充流动资金的议案》
审议通过如下议案：
第二届董事会审计
委员会第十六次会
月 23 日 2、《关于公司<2025 年第一季度内部审计工作报告>的议
议
案》
审议通过了如下议案：
第二届董事会审计
《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
委员会第十七次会
月 19 日 况的专项报告>的议案》
议
《关于公司<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度募集资金专项审计报告>的议案》
审议通过了如下议案：
日 议
案》
审议通过了如下议案：
第二届董事会审计 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
委员会第十九次会 案》
议 2、《关于豁免公司第二届董事会审计委员会第十九次会
议通知时限要求的议案》
三、对公司 2025 年度有关事项的履职情况
（一）监督和评估外部审计机构工作
经审慎核查，董事会审计委员会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的事项，在担任公司审计机构期
间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实
地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在同行业中具有较强的优势和
良好的信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。根据该事务所本年度的审计工作情
况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能力，董事会审计委员会同意
公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计
机构。
（二）审阅公司财务报告
报告期内，董事会审计委员会对公司财务报告进行了审阅，就财务报告的编
制工作和重点事项与公司管理层进行了充分的沟通，从专业角度对公司财务报告
的真实性、准确性和完整性进行了监督，整体认为公司财务制度健全，编制的财
务报告符合《企业会计准则》的相关规定。公司 2024 年度财务报告经安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告，
在所有重大方面公允反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量。
（三）审阅公司关联交易事项
报告期内，公司对全年可能发生的日常关联交易金额进行了预计，确保了关
联交易审批程序的合法合规。董事会审计委员会认为报告期内公司所进行的关联
交易均符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易事项遵循公平、公正、诚信
的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，不
会影响公司的独立性。
（四）监督公司内部控制情况
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，认真核查了公
司内部控制的执行情况，认为公司制定的内部控制制度符合国家法律、法规和证
券监管部门的要求，符合公司生产经营情况的需要，在公司经营活动中得到了持
续、有效的执行，实际运作情况符合监管机构对于上市公司治理规范的要求，未
发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部审计工作的实施在
公司经营的各个流程、各个环节起到了积极有效的控制和防范作用。
（五）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告和内部审
计工作计划，同时督促内审部严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内
部审计出现的问题提出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计
工作存在重大问题。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、内审部、财务部等相关部门
与外部审计机构保持良好的沟通，就公司财务会计规范、内控体系建设等问题，
充分讨论并听取各方意见，配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，
促进公司财务和内控规范。
四、总体情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《公司董事会审计委员
会工作细则》等相关规定，勤勉尽职，认真地履行了相关职责。2026 年度公司
董事会审计委员会将继续严格按照各项法律法规及规范性文件的规定，充分发挥
监督职能，密切关注公司的内审及内控工作，保持董事会审计委员会履职的独立
性、专业性和有效性，持续提升公司规范治理水平，维护公司和全体股东的权益。
特此报告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
（本页无正文，为迈威（上海）生物科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员
会履职情况报告之签字页）
全体委员签署：
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