关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2026-014
广州视源电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
了《关于召开2025年年度股东会的议案》，根据公司第五届董事会第十四次会议
决议，决定于2026年4月16日召开公司2025年年度股东会。
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年4月16日15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年4月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
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形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026
年中期分红方案的议案
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十四次会议决议
公告》（公告编号：2026-004）等公告。独立董事将在本次股东会进行2025年年
度述职。
理人）所持表决权的半数以上通过。
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投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；
委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股
证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人
身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委
托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。
（3） 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注
明“股东会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2026年4月14日16:00送
达），不接受电话登记。
联系人：杨晋杰
电话号码：020-32210275
传真号码：020-82075579
电子邮箱：shiyuan@cvte.com
通讯地址：广州市黄埔区云埔四路6号
邮政编码：510530
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授权委托书原件）到会场。
的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
附件：
特此通知。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
源投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
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规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
广州视源电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州视源电子科
技股份有限公司于 2026 年 04 月 16 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期
分红方案的议案
注：1、请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选
一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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