山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈志武，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原
则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间本人的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人陈志武，1969 年出生，博士研究生学历，执业律师。现任北京国家会计学
院副教授，中国大连高级经理学院特聘教授，兼任北京市中洲律师事务所执业律师、
总顾问，天津低碳发展与绿色供应链管理服务中心有限公司外部董事，英韧科技股
份有限公司独立董事，中关村至臻环保股份有限公司外部董事，2025 年 12 月至今，
担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及
直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股
股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情
形，不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
出席股东大会会议 1 次。
员会委员、提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会议事
规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，积极
履行责任和义务。
（1）薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度任职期间，本人参加并主持了薪酬
与考核委员会会议共计 1 次。第一次临时会议选举了薪酬与考核委员会主任委员。
薪酬与考核委员会是董事会下设的主要负责公司非独立董事、高级管理人员薪酬制
度的制订、管理与考核的专门机构。
（2）提名委员会工作情况
作为提名委员会委员，2025 年度任职期间，本人出席了提名委员会会议共计 1
次。第四次临时会议选举了提名委员会主任委员。提名委员会对董事候选人资格进
行严格审查，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高，切实履行了专门委员
会委员的职责。
（二）行使独立董事特别职权的情况
（三）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
场实地考察，参观车间生产情况，听取子公司负责人及各职能部门汇报公司的经营
情况和财务状况，日常通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及其他相
关人员不定期进行沟通，了解公司经营管理、规范运作等情况；关注公司内部经营
状况、外部环境及市场变化；关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进
展并提出专业意见建议。合计年度现场工作时间约 3 天。
（四）上市公司配合独立董事工作情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为履行职责提供会议场地及办公
场所，并由董事会秘书及相关的工作人员配合开展工作。及时传递文件材料、汇报
公司有关经营情况和重要事项，能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独
立董事职责履行的情况发生，未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行使
职权等不当行为。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
《上市公司治理准
则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
四、总体评价和建议
《上
市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，勤勉尽责的审议公司各项
议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，进一步促进公司的发展和
规范运作。同时利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护
公司和广大投资者的合法权益。
立董事履职的规定，恪守勤勉尽责、忠实诚信原则，全面履行独立董事职责致力于
提升董事会决策透明度，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进
公司经营业绩提升及持续、稳定、健康发展。本人对公司董事会、管理层以及相关
人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事：陈志武
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