星环信息科技（上海）股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会工作规
程》的有关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责和义务，现将公司
董事会审计会员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会成员为马冬明先生、黄宜华先生、吕程先生，
其中马冬明先生为会计专业人士，作为审计委员会召集人，担任审计委员会主任
委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规
定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情
况如下：
会议届次 召开时间 议案内容
第二届董事会审
案》
计委员会 2025 年 2025 年 1 月 20 日
第一次会议
议案》
第二届董事会审 1、《关于<2024 年度财务决算报告>的议
计委员会 2025 年 2025 年 4 月 23 日 案》
第二次会议 2、《关于<2024 年度利润分配预案>的议
案》
用情况的专项报告>的议案》
况报告>的议案》
的议案》
的议案》
议案》
的议案》
情况评估报告的议案》
第二届董事会审
《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计
计委员会 2025 年 2025 年 7 月 14 日
机构的议案》
第三次会议
限公司 2025 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》
第二届董事会审
计委员会 2025 年 2025 年 8 月 25 日
限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的
第四次会议
议案》
报告>的议案》
第二届董事会审 2025 年 10 月 28 日 1、《关于<公司 2025 年第三季度报告>
计委员会 2025 年 的议案》
第五次会议 2、《关于<2026 年度日常关联交易预计>
的议案》
案》
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤”）就审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了
充分的讨论与沟通。对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及
评估；对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进
行充分的了解和审查。审计委员会认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足本公司提供审计服务的要求。
（二）指导和监督内部审计部门工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促内
部审计机构按照审计计划执行，评估内部审计工作的成果并对内部审计提出的问
题发表了指导性意见，促进内部审计部门有效运作。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报
告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关欺
诈、舞弊行为及重大错报。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格执行相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及公司
内部制度的规定，公司股东会、董事会、经营层规范运作，切实维护了公司和全
体股东的合法权益。我们认为公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规
范性文件对于上市公司规范治理的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，
促进内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《公司章程》《审计委员会工作规程》的相关规定忠实、勤勉履职，有效提升了
公司治理水平。
下一年度，审计委员会将继续认真履行各项职责，利用自身专业优势，充分
发挥审计委员会的指导、监督作用，完善公司规范运作机制，切实维护公司及全
体股东的合法权益。
星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
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