证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2026-024
浙江南都电源动力股份有限公司
关于取消召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026
年 3 月 10 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第
二次临时股东会的议案》，公司拟于 2026 年 3 月 30 日（星期一）14:30 在浙江
省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会会议，
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-017）。
公司于 2026 年 3 月 24 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于
取消召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意取消公司原定于 2026 年 3
月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会。具体情况如下：
一、取消的股东会基本情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）；
会议室
《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》
《关于转让全资孙公司股权后形成对外关联担保的议案》
《关于转让全资孙公司股权后形成对外关联财务资助的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》
二、取消股东会的原因及后续处理
鉴于公司原拟提交股东会审议的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议
案》等相关事项，经协议各方友好协商一致，决定终止本次股权转让协议及关联
交易安排，相关议案已无需审议。基于上述情况，经董事会审慎研究，决定取消
拟于 2026 年 3 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会。
本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资
者给予公司的支持和理解。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会
附件1:
授权委托书
浙江南都电源动力股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份__ 股。
兹全权委托________先生∕女士（受托人身份证号码：____________）代表本人
∕本单位出席浙江南都电源动力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并对
提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具
体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于转让全资孙公司股权后形成对外关联担保的议
案》
《关于转让全资孙公司股权后形成对外关联财务资助
的议案》
注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
并且只能选择一项，多选无效。
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：____________________
委托方身份证号码或法人营业执照编号：__________________________________
委托人股票帐号：______________________________________________________
委托人持股数：________________________________________________________
受托人签名：__________________________________________________________
受托人身份证号:______________________________________________________
委托期限:自签署日至本次股东会结束
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件 2:
浙江南都电源动力股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
注：上述股东登记表打印、复印件均有效。
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
投票程序如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
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