证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-025 号
华塑控股股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在结算公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及
财务预算报告
司十二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25
日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告（公告编号：2026-0XX 号至 2026-0XX 号）。
三、出席现场股东会会议登记等事项
（一）登记方式
股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人
身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。
户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委 托
代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加
盖公司公章的授权委托书办理登记手续。
达日应不迟于 2026 年 4 月 15 日 16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地
址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携
带上述证件。
（二）会议登记时间：2026 年 4 月 15 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
（三）会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座
（四）会议联系方式
室
（五）其他
另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
十二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
塑投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
华塑控股股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华塑控股股份有
限公司于 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票）
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于公司董事 2025 年度薪酬
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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