证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2026-030
江西沐邦高科股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603398 *ST 沐邦 2026/3/31
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 3 月 18 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有15.53%
股份的股东江西沐邦新能源控股有限公司，在2026 年 3 月 24 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现
予以公告。
公司于 2026 年 3 月 24 日收到单独或者合计持有 15.53%股份的股东江西沐邦
新能源控股有限公司的《关于向公司 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的函》，
提请公司董事会将《关于补选涂园华任公司第五届董事会非独立董事的议案》作
为临时提案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
提案的详细内容如下：为进一步完善公司治理结构，满足经营管理实际需要，
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江西沐邦高科股份有限公司章程》
的有关规定，江西沐邦新能源控股有限公司提名涂园华女士任公司第五届董事会
非独立董事。涂园华的上述职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 18 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 4 月 3 日 15:00
召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 3 日
至2026 年 4 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于补选叶文静任公司第五届董事会非独立董事的
议案
关于补选涂园华任公司第五届董事会非独立董事的
议案
除议案 2 为临时提案以外，其余议案已经公司第五届董事会第九次会议审议
通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露
媒体披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
江西沐邦高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 3 日召
开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于补选叶文静任公司第五届董事会非
独立董事的议案
关于补选涂园华任公司第五届董事会非
独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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