证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-013
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 24 日上午 9:15 至
联网投票的具体时间为：2026 年 3 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
厦会议室。
（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 537 人，有效表决权股份
总数为 5,977,304,925 股，占公司有表决权股份总数的 84.0632％。
其中：
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，有效表决权股
份总数为 5,769,353,856 股，占公司有表决权股份总数的 81.1386%。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东共 534 人，代表有效表决权股份总数为 207,951,069 股，占
公司有表决权股份总数的 2.9246％。
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 536 人，代表有表
决权股份总数 207,952,069 股，
占公司有表决权股份总数的 2.9246％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务
所王名扬律师和左雨晴律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
总表决情况：同意 203,481,302 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.8501%；反对 4,237,367 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.0377%；弃权 233,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1122%。
中小股东总表决情况：同意 203,481,302 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 97.8501%；反对 4,237,367 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0377%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 0.1122%。
公司的控股股东为中国建材股份有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，本提案事项构成关联交易，关联股东中国建
材股份有限公司对此项提案回避表决，其持有的 5,769,352,856 股股
份不计入本提案有效表决权股份总数。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
总表决情况：同意 203,388,402 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.8054%；反对 4,283,367 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.0598%；弃权 280,300 股（其中，因未投票默
认弃权 21,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 203,388,402 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 97.8054%；反对 4,283,367 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0598%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1348%。
公司的控股股东为中国建材股份有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，本提案事项构成关联交易，关联股东中国建
材股份有限公司对此项提案回避表决，其持有的 5,769,352,856 股股
份不计入本提案有效表决权股份总数。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王名扬律师和左雨晴律师出席本次会议，
该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
第二次临时股东会的法律意见书》
天山材料股份有限公司董事会
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