证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2026-004
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3
月 13 日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2026 年 3 月 23 日在公司五楼会议室以现场和
通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司高级管理人员
列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2025 年年度报告》及摘要。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025 年年度报告》及摘要，摘
要同时刊载于《证券时报》，本报告在提交董事会审核前已经董事会
审计委员会审议通过，本报告尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年财务决算报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025 年年度报告》“第八节 财
务报告”，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通
过，本报告尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025 年度董事会工作报告》
，本
报告尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司 2025 年度股
东会上进行述职。
（五）审议通过了《2025 年利润分配预案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2025 年度
利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-005）。
本议案在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本
议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期分红方案的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于提请股东会
授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》
（公告编号：2026-006）
。
本议案在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本
议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议并回避表决《董事薪酬方案》
。
同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票。全体董事回避表决。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于董事、高级
管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-007）。
本议案在提交董事会审核前已提交董事会薪酬与考核委员会审
议，全体委员对本议案回避表决，并将本议案提交至董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《高级管理人员薪酬方案》
。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于董事、高级
管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-007）。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。总经理金焱先生对本议
案回避表决。
本议案在提交董事会审核前已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
（九）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，本议案在提交董事会审核前已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025 年度内部控制评价报告》
，本
报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过。
（十一）审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025 年度环境、社会及公司治理
，本报告在提交董事会审核前已经董事会战略与 ESG
（ESG）报告》
委员会审议通过。
（十二）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《沃顿科技股份有限公司董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十三）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的
评估报告》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于会计师事务所 2025 年度履
职情况的评估报告》。本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委
员会审议通过。
（十四）审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责情况的报告》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责情况的报告》。本报告在提交董事会审核前已经董
事会审计委员会审议通过。
（十五）审议通过了《关于中车财务有限公司 2025 年度风险持
续评估报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司 2025 年度
风险持续评估报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委
员会审议通过，公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第
四次会议审议通过了本议案。
（十六）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开 2025 年
度股东会的通知》
（公告编号：2026-008）
。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会、审计委
员会决议；
（三）独立董事专门会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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