证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-019
武汉帝尔激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24
日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议，召开本次会议的通
知于 2026 年 3 月 24 日以电话、微信、电子邮件方式向全体董事发出，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求。
会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，
其中董事彭新波先生、朱凡先生、王永海先生、齐绍洲先生、吴裕斌先生以通讯
表决方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
东会部分提案的议案》
公司董事会收到独立董事候选人张劲松先生《告知函》，因其个人原因无法
担任公司独立董事，特向公司董事会提出主动放弃独立董事候选人资格。
基于上述原因，公司董事会决定撤销对张劲松先生第四届董事会独立董事候
选人的提名，同时取消公司 2026 年第二次临时股东会提案 11.00《关于补选公司
第四届董事会独立董事的议案》及提案 12.00《关于确定公司董事角色的议案》，
上述提案不再提交公司股东会审议。本次取消股东会部分提案符合《上市公司股
东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。
公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规
定尽快完成独立董事的补选工作。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，在
补选产生新独立董事、薪酬与考核委员会委员前，吴裕斌先生仍将继续履行独立
董事、薪酬与考核委员会委员的职责。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）张劲松先生出具的《告知函》；
（二）《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
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