证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-014
天津力生制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年03月17日以书面方式发
出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2026年03月24日以现场结合通讯表决方式召
开，其中现场会议召开地点为公司会议室，董事长张平先生主持了会议，部分高级管理人员
列席了本次会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
工作报告的议案》；
工作报告的议案》；
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。。
算报告的议案》；
本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
配和资本公积金转增股本的预案》；
经大华会计师事务所审计，力生制药母公司2025年度实现净利润95,633,147.48元。根据
《 公 司 章 程 》的 有关规 定 ， 按 2025 年度母公 司实现净利 润的 10% 提取 法定盈余公 积 金
案和2025年前三季度分配方案合计派发现金红利166,758,815.55元，实际可供分配利润为
公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,843股扣除库存股699,980股后的
余额滚存至下一年度。
公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,843股扣除库存股699,980股后的
转增后总股本为308,964,216股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。
公司2025年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2025年度利润分
配预案实施所确定的分红派息、转增股本股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新
调整后的股本总数进行分配。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会
议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
及摘要的议案》；
本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
金存放与使用情况专项报告的议案》；
大华会计师事务所对公司2025年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了
《天津力生制药股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事均同意该项
议案。
保荐机构对公司2025年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn）。
部控制自我评价报告的议案》；
本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议
审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。
大华会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计，出具了《天
津力生制药股份有限公司内部控制审计报告》。具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
常关联交易预计的议案》；
关联董事滕飞先生、段爽女士和卢小曼女士对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证
券报和证券时报。
本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会
议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。
闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2025 年 度 股 东 会 审 议 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2025 年 度 股 东 会 审 议 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议
审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。
现金管理暨关联交易额度的议案》；
关联董事滕飞先生和段爽女士对以上关联交易进行了回避表决。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2025 年 度 股 东 会 审 议 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议
审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。
环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》；
本议案经第八届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议
案。报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案，全体委员回避表决，该
议案直接提交公司董事会审议。具体公告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）、中国证券
报和证券时报。
员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；
关联董事王福军先生对以上议案进行了回避表决。具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委
员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该议案。
程>的议案》；
修订内容详见附件。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
度股东会的议案》；
依据《公司章程》的规定，公司将在公司会议室召开2025年度股东会，具体召开时间将
另行通知。
三、备查文件
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
附件：
公司章程修订前后对比表
序号 修订前 修订后
第一章第六条 第一章第六条
公司注册资本为人民币 257,704,999 元。 公司注册资本为人民币 257,586,843 元。
第三章第二十二条 第三章第二十二条
公司已发行的股份数为 257,704,999 股，公 公司已发行的股份数为 257,586,843 股，公司的
司的股本结构为：普通股 257,704,999 股， 股本结构为：普通股 257,586,843 股，其他类别
其他类别股 0 股。 股 0 股。
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