证券代码：920885 证券简称：星辰科技 公告编号：2026-007
桂林星辰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事刘卫兵、夏梅兴、徐冬艳、王井双以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定＜期货和衍生品套期保值业务管理制度＞的议案》
为规范公司的套期保值业务，规避商品价格等波动风险，根据《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《期货和衍生品套期保值业务管理
制度》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《期货和衍生品套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-008）。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《＜关于开展套期保值业务的可行性分析报告＞的议案》
为有效管理大宗商品市场价格波动风险，对冲主要原材料价格变化对公司经
营带来的潜在影响，公司在审慎研究与规划基础上，计划开展与实际生产经营紧
密挂钩的大宗商品套期保值业务，并结合市场及公司实际情况编制了《关于开展
套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：
本议案已经第四届董事会审计委员会十七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
为有效管理大宗商品市场价格波动风险，对冲主要原材料价格变化对公司经
营带来的潜在影响，公司在审慎研究与规划基础上，计划开展与实际生产经营紧
密挂钩的大宗商品套期保值业务。
公司拟动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币
度有效期内，可循环滚动使用，但任一时点动用的交易保证金和权利金上限（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）、任一交易日持有的最高合约价值不超
过上述额度上限。
资金来源为公司自有资金，套期保值业务期限为自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了有效期限，则期限自动顺延至该
笔交易终止时止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经第四届董事会审计委员会十七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
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