南京新联电子股份有限公司
（谢满林）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人自 2025 年 12 月 29 日开始担任公司第七届董事会独立董事，作为公司新
任独立董事，在任职之前，通过与公司的沟通交流，了解公司发展历史、经营现
状以及公司治理等情况。在任职之后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独
立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，
认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，依法行使独
立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
独立董事谢满林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，法律硕
士，曾任鑫元基金管理有限公司董事，南京第二律师事务所律师，南京金陵律师
事务所律师，南京银行股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、卓郎智能技
术股份有限公司独立董事，江苏省律师协会副监事长，南京市律师协会副会长和
监事长，江苏省委和江苏省人民政府法律顾问，南京巿委和南京市人民政府法律
顾问，江苏省法官和检察官遴选委员会、惩戒委员会委员。现任江苏谢满林律师
事务所主任，2025年12月29日任公司独立董事及董事会专门委员会委员。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规
定，已由深圳证券交易所备案审查。
外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人独立履
行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足相关监管规定中对于上市公司独
立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立
性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
下：
应参加 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次
会议类型 投票情况
次数 次数 参加次数 席次数 数 未亲自出席会议
董事会 1 1 0 0 0 否 全部投赞成票
本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，合法有效。本
人对 2025 年董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会
会议各项议案及公司其他事项无异议。
本人亲自出席，按照相关制度要求，认真审查高级管理人员候选人任职资格，切
实履行职责。
（1）报告期内，没有提议召开董事会的情况；
（2）报告期内，没有向董事会提请召开临时股东会的情况；
（3）报告期内，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核
查的情况；
（4）报告期内，没有公开向股东征集股东权利的情况。
（1）关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求进行信息披露，保证公司信息披
露的真实、 准确、完整、及时和公正。
（2）积极关注公司经营情况，主动获取作出决策所需要的各项资料，按时出
席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自己专业知识作出独立、
公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（3）积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高对公司和投资者利益的
保护能力。
本人利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会的机会对公司进行实地考
察，了解外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司的日常经营状况和可能面
临的风险，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大
事项的进展情况。2025 年，本人在公司现场工作时间为 1 天。
公司董事会、经理层在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，
为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人在任职期间，按照法律法规以及公司章程的规定，履行决策程序，维护
公司及全体股东的合法权益。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年任职期间，出席公司相关会议，了解公司生产经营情况、法人
治理、战略规划等事项，按照有关法律法规的要求，勤勉尽职地履行职责。
咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
独立董事：谢满林
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