南京新联电子股份有限公司
（戴克勤）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠
实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发
挥了独立董事及专门委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
独立董事戴克勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年 3 月出生，在
职研究生，正高级经济师、律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团总经理办公室
副主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助
理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、
法务高级总监，南京华东科技股份有限公司、南京公用发展股份有限公司、南京
港股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师
事务所律师，南京熊猫电子股份有限公司、南京化纤股份有限公司独立董事。2019
年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 29 日，任本公司独立董事，并担任公司第六届董事
会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。本人符合相
关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证
券交易所备案审查。因本人在公司任职满 6 年，于 2025 年 12 月 29 日离任公司独
立董事及董事会专门委员会委员。
外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人独立履
行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
市公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本
人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
如下：
应参加 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次
会议类型 投票情况
次数 次数 参加次数 席次数 数 未亲自出席会议
董事会 7 5 2 0 0 否 全部投赞成票
本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在会前主动了解并获取
会议情况和资料，认真审阅会议议案，为董事会的决策做了充分的准备工作；会
议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决
权，力求对全体股东负责；经认真审议，本人对 2025 年度历次董事会的议案均投
出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项
无异议。
专门委员会类别 2025 年任期内召开次数 本人出席会议次数
董事会薪酬与考核委员会 1 1
董事会战略委员会 2 2
董事会审计委员会 7 7（列席）
董事会提名委员会 1 1
作为薪酬与考核委员会主任委员，组织全体委员对董事、高级管理人员年度
薪酬方案进行了审议，并对薪酬方案的执行情况进行监督。
作为战略委员会委员积极参加公司战略相关会议，关注公司经营与未来战略
发展方向以及公司募集资金投资项目的进展情况。同时充分发挥本人长期积累的
从业经验优势，对公司战略发展方向由“内生式发展”为主的模式，转型为“内
生式发展与外延式发展协同并进”的双轮驱动模式进行充分的研究论证。
作为提名委员会委员，按照相关制度要求，认真审查董事候选人的任职资格，
切实履行职责。
本人还积极列席审计委员会的会议，及时了解公司生产经营、内部控制等情
况。
对会议议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
会议届次 审议事项 投票情况
第六届董事会独立董事专 1、关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续
赞成
门会议 2025 年第一次会议 以募集资金等额置换的议案
第六届董事会独立董事专 1、关于公司 2024 年度关联交易的审核意见
赞成
门会议 2025 年第二次会议 2、2024 年度利润分配预案的议案
第六届董事会独立董事专
门会议 2025 年第三次会议
第六届董事会独立董事专 1、关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案
赞成
门会议 2025 年第四次会议 2、未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
（1）报告期内，没有提议召开董事会的情况；
（2）报告期内，没有向董事会提请召开临时股东会的情况；
（3）报告期内，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核
查的情况；
（4）报告期内，没有公开向股东征集股东权利的情况。
编制和披露过程中，及时了解、掌握定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工
作进展情况，与内部审计机构及会计师事务所对审计计划、重点审计事项、审计
要点、审计人员配备等事项进行沟通，督促审计进度，就初步审计结果与年审会
计师交换意见，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。同时，在对定期报告
审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行
为的发生。
报告期内，作为独立董事，本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，督
促公司严格按照相关法律、法规履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。推动公司开展投资者关系
管理活动，增强投资者对公司的了解，维护公司和中小股东的合法权益。
涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。
件，进一步增强对公司治理以及保护公众投资者合法权益的理解和认识，不断提
高履职能力，强化保护公司股东，尤其是中小股东合法权益的能力，促进公司管
理水平提升。
会以及其他时间多次对公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、
内部控制制度的执行情况、董事会决议和股东会决议执行情况；同时通过电话、
邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟
通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，
对公司重大事项的进展及时了解和掌握，切实履行了独立董事的责任和义务。2025
年度，本人在公司现场工作时间为 15 天。
公司董事会、经理层在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，
详细阐述公司募投项目进展情况、新品研发情况和公司内控管理情况，并提供相
应的文件资料，安排实地考察等，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，
不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及公司章程的规定，维护公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报
告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，
向投资者充分展示了公司的经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合
规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《2024
年度内部控制评价报告》。公司内部控制体系和控制制度较为健全，得到了有效
的执行，能保证公司生产经营管理活动的有序开展，保证公司资产安全、完整和
经营管理的规范运行。公司《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行的真实情况。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本人认真核查公证天业的相
关业务资格，以及在为公司提供审计服务工作中的职业操守和业务素质，同意续
聘公证天业为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年度股
东会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不
影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金投资安全性高、风险低、短
期的理财产品，可以提高募集资金使用效率和收益，为公司和股东谋取更多的投
资回报。不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年度股
东会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司在确保日
常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司主营
业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投
资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司
已制定相关投资管理制度，对投资理财采取了一系列的风险控制措施，该事项履
行了必要的审议程序，不存在损害公司中小股东利益的情形。
（1）公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过
了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，此次转让参股公司股权，是根
据市场业务情况做出的决策，降低投资风险，提高资金使用效益，符合公司发展
需要。
（2）公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过
了《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案》，此次公司转让闲置房产，
交易价格根据资产评估结果确定，价格公允，可以盘活公司存量资产，优化资产
结构。
四、总体评价和建议
勉尽职工作，忠实履行职责，认真、谨慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立
董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司的整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
最后，感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人任职期间给予
的配合和大力支持，衷心祝愿公司在新一届董事会的领导下规范运作、健康发展，
不断提升公司价值，以更加优异的业绩回报股东。
独立董事：戴克勤
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