南京新联电子股份有限公司
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，
规范运作，科学、审慎决策，认真履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会的
各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和全
体股东的利益。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：
一、2025 年董事会工作情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东会，由董事会召集。具体情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期
股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》《股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会严格执行
股东会决议，认真履行职责，会议决议已全部贯彻实施。
共召开 8 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表
决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：
序号 董事会届次 召开时间 会议议案
第六届董事会 2025 年 1 1. 关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募
第十次会议 月 14 日 集资金等额置换的议案
第六届董事会 2025 年 3 2. 2024 年度总经理工作报告
第十一次会议 月 27 日 3. 2024 年度财务决算报告
情况评估及履行监督职责情况的报告
第六届董事会 2025 年 4
第十二次会议 月 29 日
第六届董事会 2025 年 8
第十三次会议 月 14 日
项报告
第六届董事会 2025 年 10
第十四次会议 月 21 日
第六届董事会 2025 年 11
第十五次会议 月6日
事的议案
的议案
第六届董事会 2025 年 12
第十六次会议 月 11 日
第七届董事会 2025 年 12 案
第一次会议 月 29 日 3. 关于聘任公司高级管理人员的议案
二、2025 年公司主要经营情况
公司战略布局、能力筑基、蓄势突破的重要时期，公司董事会坚持战略引领、创新
驱动，在夯实基础业务的同时，积极拓展业务版图，同时提质增效，优化资产结构，
为公司高质量发展奠定了坚实基础。
报告期内，公司主营业务盈利能力保持稳定，在扎实做好主业的同时，合理优
化资金配置，提高资金使用效率，提升公司整体收益。2025 年度，公司实现营业收
入 6.88 亿元，较上年同期下降 10.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.78 亿
元，较上年同期增长 116.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润 1.34 亿元，较上年同期增长 0.05%。
公司深耕用电信息采集业务，保持行业优势，在国家电网有限公司组织的用电
信息采集产品集中招标采购中成功中标，保障主业营收的稳定。
公司经营质量稳步提升，现金流充裕，资产结构优良，为战略拓展提供了坚实
保障。
随着国家加快推进能源数字化智能化发展，根据国家政策导向和行业发展趋势，
公司大力推进“用户侧系统集成平台（一期）”项目建设，充分发挥公司在用户和
技术上的积累和沉淀，为用户的能源数智化转型赋能，打造公司在能源数智化领域
的地位，提升公司业务的深度与广度。
智慧楼宇、空调节能、配电房无人值守、企业微电网等领域，不断创新平台的应用
场景。以标杆项目建设为抓手，打造可复制、可推广的标杆示范项目，部分标杆项
目已落地见效，为用户侧系统集成平台的创新应用从示范引领迈向规模化推广积累
了宝贵经验，奠定了市场基础。
沉淀有限积累，支持无限创新。公司坚持技术创新，深耕核心技术，不断夯实
工业大数据采集与系统集成的核心优势。公司自主研发的智能融合终端是实现配电
网“可观、可测、可调、可控”的重要设备，已在业内首批通过中国电科院权威检
测，为后期规模化推广应用奠定了坚实基础，也为公司深度参与国家电网“十五五”
智能化建设、服务新型电力系统建设提供了强大的技术支撑。公司积极参与相关行
业标准的制订，保持行业领先地位。同时对用户侧系统集成平台进行迭代和完善，
拓展更多应用场景，前瞻性预研多个业务系统，形成完整的产品线，提供一体化解
决方案。
公司不断加强对信息采集技术、物联网技术、人工智能等技术的开发和应用，
提高全覆盖、高性价比的数据采集与通讯组网能力，不断夯实工业大数据采集与系
统集成的核心优势。公司被评为国家专精特新“小巨人”企业，国家级绿色工厂。
三、公司未来发展的展望
（1）政策驱动下的微电网市场机遇
指南（2026—2030 年）》，首次系统界定工业绿色微电网的技术路径、建设标准与
商业模式，明确要求新建工业微电网自用电比例不低于 60%，并鼓励通过“源-网-
荷-储”一体化实现自发自用、余电上网。该《指南》将微电网纳入绿色制造评价体
系，标志着其从能源补充设施升级为高耗能企业实现节能降碳、应对国际碳关税（如
欧盟 CBAM）、提升用能韧性的战略基础设施。
见》中进一步提出构建“主干网—配电网—微电网”协同发展的新型电力系统架构，
强调微电网应具备自平衡、自调节与灵活并离网切换能力，为分布式清洁能源高效
消纳提供关键支撑。此外，《制造业绿色低碳发展行动方案（2025—2027 年）》亦
将绿色微电网列为制造业十大重点工程之一。
上述政策共同构筑了企业微电网规模化落地的制度基础与市场空间。公司将持
续把握“十五五”期间新型电力系统建设带来的重大机遇。
（2）虚拟电厂迎来国家战略级发展机遇
—2027 年）》已将虚拟电厂列为提升需求侧协同能力的核心举措，推动其从局部试
点迈向规模化应用。2025 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加
快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357 号），首次以专项政策形
式明确虚拟电厂的定义、发展路径与市场主体地位，提出到 2030 年全国虚拟电厂调
节能力达到 5000 万千瓦以上的发展目标，并支持其作为独立主体平等参与中长期交
易、现货市场及辅助服务市场。2026 年 2 月，国务院办公厅发布的《关于完善全国
统一电力市场体系的实施意见》（国办发〔2026〕4 号）指出：在确保安全前提下，
坚持包容审慎原则，推动虚拟电厂、智能微电网、可调节负荷等新型经营主体灵活
参与电力市场。
上述政策共同标志着虚拟电厂已由技术验证阶段迈入市场化、产业化发展期，
公司将积极把握“十五五”期间虚拟电厂的巨大市场空间。
（3）深度融入电网的 4 万亿投资
（2026–2030 年）将投入约 4 万亿元用于电网建设，聚焦构建“清洁低碳、安全充
裕、经济高效、供需协同、灵活智能”的新型电力系统。该规划明确三大战略方向：
一是强化特高压骨干网架，支撑大规模清洁能源外送；二是全面推进配电网高质量
发展，加快智能化、数字化升级；三是推动源网荷储协同互动，大力发展虚拟电厂、
储能、微电网等新型调节资源。
公司将不断创新，持续提升为新型电力系统建设中提供解决方案的能力，把握
“十五五”期间 4 万亿元电网投资带来的机遇。
公司坚持“健康新联、价值新联”的发展理念，战略发展方向由“内生式发展”
为主的模式，转型为“内生式发展与外延式发展协同并进”的双轮驱动模式，推动
公司发展迈上新台阶。
（1）随着公司的战略转型，落实“内生式发展与外延式发展协同并进”将是
线下业务生态圈。
（2）深化技术引领，紧扣行业技术发展趋势，积极参与行业标准制定工作，进
一步巩固行业技术领先优势；同时，强化前沿技术储备，推动技术研发与市场需求、
国家政策深度融合，为公司长远发展提供坚实的技术支撑。
（3）做好用电信息采集系统业务的服务和投标工作，保持用电信息采集业务稳
步发展。同时加强用户侧系统集成平台创新应用场景的推广，复制标杆项目模式，
加强市场推广。
（4）推进管理数字化智能化升级，深化 AI 工具在公司研发、管理、生产等环节
的应用，提升运营效率。
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