证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-011
深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地
区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪
酬方案。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司在任期内的全体董事、高级管理人员。
适用期限：本次董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，
至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过
后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司独立董事津贴标准为 7.2 万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参
与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
及高级管理人员薪酬管理制度》，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司
相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取报酬，不单独领取董事薪酬。不在公司任
职的非独立董事，不领取董事薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
度》的规定，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核
管理相关规定领取薪酬。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 3 月 20 日召开第三届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，
审议《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》以及
《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。
其中《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》全体
委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。《关于确认高级管理人员 2025 年
度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于确认董
事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人
员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事
案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及
过。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
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