证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-024
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：欧林玉、汪益平
（三）结论性意见
中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有
效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨兵 董事 任命 审议通过
月 24 日 临时股东会
杨柳絮 董事 任命 审议通过
月 24 日 临时股东会
五、备查文件
（一）与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2026
年第一次临时股东会决议》；
（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开
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