证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-020
苏州鼎佳精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 6,138,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东李结平、曹云、昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》
同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所
（二）律师姓名：王璐、倪晶晶
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法
有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会之法律意见书》
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