证券代码：300049 证券简称：福瑞医科 公告编号：2026-007
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规
则和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 13 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15~15:00 期间任意时间。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权
委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
月 8 日（星期五）。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
非累积投票议案
累计投票提案
（一）会议审议的议案
特别提示：
以上通过。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的
表决结果进行单独计票并予以披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司于 2026 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。
具体内容请见公司于 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、现场会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 8 日（星期五）17:00 前送达公司董事
会办公室。来信请寄：北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 35 层，福瑞医科，董事
会办公室，邮编：100027（信封请注明“股东会登记”字样）。本次股东会不接受电话登记。
到场办理登记手续。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
联系人：叶晓亮
联系电话：010-84683855
联系传真：010-84683766
联系地址：北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 35 层，福瑞医科，董事会办公
室
邮编：100027
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二六年三月二十五日
附件一
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量 股
联系电话 联系地址
是否本人参会 □ 是 □ 否
代理人姓名 代理人身份证号码
代理人联系电话 代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
（1）股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
（2）如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将按
登记情况统筹安排；
（3）如股东确定参会，请于2026年5月8日（星期五）17:00之前将《参会股东登记表》以传真、邮寄
或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
（4）公司传真：010-84683766，通讯地址：北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层福瑞医科；
（5）《参会股东登记表》复印或按以上格式自制均有效。
附件二
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席于2026年5月13日在北京召开
的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2025年年度股东会，代表本人/公司签署此次会议相
关文件，并按照下列指示行使表决权：
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
非累积投票议案
关于续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审
计机构的议案
关于审议《福瑞医科：董事、高级管理人员薪
酬制度》的议案
累计投票提案
应选人数（3）
人
应选人数（2）
人
委托股东姓名及签章：______________________ 受托人签名：_____________________
身份证或营业执照号码：____________________ 受托人身份证号码：________________
委托股东持股数：_________________________ 委托日期：_______________________
委托人股票账号：_________________________
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加
盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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