证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-023
佛燃能源集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开
的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，现公司定于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会
的具体有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开的时间：
投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 4 月 9 日（星期四）。
（七）出席对象：
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（八）会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决
定2026年中期利润分配方案的议案》
其中提案8为特别决议事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的2/3以上通过。提案10为关联交易事项，关联股东港华燃气投资
有限公司需回避表决；同时，前述关联股东亦不可接受其他股东委托，对该议案
进行投票。会议将听取独立董事述职报告、董事及高级管理人员2025年度薪酬情
况。
上述提案已获公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，相关议案具体内
容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
明进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证
（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件二）；
加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营
业执照（复印件加盖公章）、授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附
件二）；
股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专
人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
（二）登记时间
（三）登记地址：广东省佛山市禅城区南海大道中18号15楼办公室；邮编：
（四）会议联系方式
会议联系人：李瑛；
联系电话：0757-83036288；
传真号码：0757-83031246；
联系电子邮箱：bodoffice@fsgas.com。
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会
前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。
（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
佛燃能源集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362911”，投票简称为“佛燃投
票”。
（二）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
佛燃能源集团股份有限公司
本公司（本人） 为佛燃能源集团股份有限公司股东，兹
委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛燃能源集团股份
有限公司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。委托书有
效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
本公司（本人）对本次股东会各项议案的投票指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的
议案》
《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议
案》
《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉
的议案》
《关于公司 2025 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》
《关于向银行等金融机构申请2026年度
授信额度的议案》
《关于公司2026年度向子公司提供担保
的议案》
《关于2025年度利润分配预案及提请股
配方案的议案》
《关于调增日常关联交易预计额度的议
案》
《关于修订〈募集资金专项存储及使用管
理制度〉的议案》
委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，股东代理人是否可以按自己
的意思表决。
是□ 否□
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人（法定代表人）签名：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
签署日期：
说明：1、投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，在“表
决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。2、授权委托书剪报、
复印或按以上格式自制均有效。3、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。
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