证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2026-015
南京新联电子股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确
定及 2026 年度薪酬方案的议案》
上述议案已由公司第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司于
相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
件的方式登记（邮件以 2026 年 4 月 13 日下午 16:00 前到达本公司为准）。
办公室。
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人有效身份证件、股东授权
委托书办理登记手续（授权委托书详见附件 2）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件原件。
联系人：公司董事会办公室 彭辉、陆祥荣
电话：025-83699366
传真：025-87153628
邮箱：luxiangrong@xldz.com
地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号
邮编：211100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“新联投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南京新联电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京新联电子股份有限公司
于 2026 年 04 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定
及 2026 年度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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