证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2026-007
天纺标检测认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
知方式发出
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年投资计划》
根据公司 2026 年度经营计划及目标，公司制定了 2026 年投资计划。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计 2026 年度的日常关联
交易情况。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公
告编号:2026-008)。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
董事葛传兵、吕刚为关联董事，回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
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