证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-032
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2026 年 3 月 23 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电
子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议由董事长林培青先生召集和
主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和
《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划
规定的首次授予条件已经成就，经公司 2026 年第二次临时股东会授权，同意以
的 85 名激励对象授予 176.2000 万股限制性股票。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。
三、备查文件
议决议；
票激励计划首次授予事项的法律意见书》。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十四日
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