证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-021
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 24 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 3 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 24 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 24 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
层会议室。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,108,517,122 股，占公司有表决权股
份总数的 34.5819%。通过网络投票的股东 1,901 人，代表股份 64,696,361 股，
占公司有表决权股份总数的 2.0183%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 1,909
人，代表公司有表决权的股份 1,173,213,483 股，占公司有表决权股份总数的
持股 5%）以上股份的股东之外的中小股东 1,903 人（以下简称“中小投资者”），
代表公司有表决权股份数 64,734,661 股，占公司有表决权股份总数的 2.0195%。
公司部分董事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 1,167,897,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.5469%；反对 4,262,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0898%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 59,419,061 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 91.7886%；反对 4,262,500 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5846%；弃权 1,053,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6268%。
本议案为特别决议事项，根据上述表决情况，已获得出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年三月二十五日
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