证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026－011
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2026 年 3 月 24 日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2026年3月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 24 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 24 日上午 9：15
至下午 3：00 的任意时间。
《上市公司股东
会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 255 人，代表有表决权的股份总数
为 565,740,886 股，占公司股份总数的 67.6776%。公司部分董事、高级管理人员
出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权股份 553,512,956 股，
占公司股份总数的 66.2148%。
通过网络投票的股东 250 人，代表有表决权股份 12,227,930 股，占公司股
份总数的 1.4628%。
参与投票的中小投资者股东251人，代表有表决权的股份数为12,230,930股，
占公司总股份的1.4631%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，本次会议以现场记名投票和网络投票
相结合的方式表决通过了如下提案：
—选举第七届董事会非独立董事；
本议案采取累积投票制，选举产生第七届董事会非独立董事成员为：王克飞
先生、张仁爀先生、王伟娜女士、刘慧明先生；上述人员的任期为三年，自本次
股东会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：
表决结果：同意 564,079,630 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.7064%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,569,674 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 86.4176%。
表决结果：同意 564,079,409 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.7063%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,569,453 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 86.4158%。
表决结果：同意 564,122,536 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.7139%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,612,580 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 86.7684%。
表决结果：同意 564,078,949 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.7062%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,568,993 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 86.4120%。
届董事会独立董事；
议案采取累积投票制，选举第七届董事会独立董事成员为：宋明顺先生、
陈晨女士、夏越东先生。上述人员的任期为三年，自本次股东会审议通过之日起
生效。具体表决结果如下：
表决结果：同意 564,081,645 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.7067%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,571,689 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 86.4341%。
表决结果：同意 564,122,364 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.7139%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,612,408 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 86.7670%。
表决结果：同意 564,078,874 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.7062%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,568,918 票，同意股数占参会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 86.4114%。
表决结果：同意 565,538,686 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9643%，反对 109,100 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,028,730 股，反对 109,100 股，弃
权 93,100 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3468%。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“本次股东
会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十四日
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