证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-004
中海油能源发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十三次会议的通
知》。2026 年 3 月 23 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店以现场会议方式召
开了第五届董事会第二十三次会议，会议由公司董事、总经理周天育先生（代行
董事长职责）召集和主持。
本次会议应到董事 6 名，亲自出席董事 5 名，委托出席董事 1 名，董事张伟
先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。
公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事
做出如下决议：
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交至股东会审议。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的相关报告。
独立董事将分别在股东会上进行述职。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事宗文龙、姜小川、王月永回避表决。
董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报
告》作出了专项报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会关于独立董事独立性
自查情况的专项报告》。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的
《2025 年年度报告摘要》。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议，尚需提交至股东会审议。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），不分配股票股利
和使用公积金转增资本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199
股，以此计算合计拟派发现金红利 1,494,270,317.25 元（含税）。本年度公司现
金分红金额占公司 2025 年度归属于母公司股东净利润的 38.47%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
（公告编号：2026-005）。
信息披露媒体上披露的《2025 年度利润分配方案的公告》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经独立董事专门会议、审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2025 年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评
估报告》。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经战略与社会责任委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年可持续发展报告》。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2025 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议，尚需提交至股东会审议。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度对外担保计划的公告》（公告编号：
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2026-008）。
的议案》
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。周天育回避表决。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。杜向东回避表决。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。张伟回避表决。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。宗文龙回避表决。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。姜小川回避表决。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。王月永回避表决。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审议前，薪酬与提名委员会就公司 2025 年度董事薪酬及制定 2026
年度薪酬方案事项无异议，认为公司 2025 年度董事薪酬严格按照公司薪酬与考
核制度的规定发放，公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案不存在损害公
司及股东利益的情形。
此议案尚需提交至股东会审议。
根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事所承担的职责，
体薪酬详见公司 2025 年年度报告第四节。
同时，为充分调动董事会的积极性，建立激励与约束机制，董事会制定了关
于董事 2026 年度薪酬方案：独立董事 2026 年度津贴按照《独立董事服务协议》
逐月发放。内部董事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现
情况，经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董
事会审议，股东会确定。
方案的议案》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审议前，薪酬与提名委员会就公司 2025 年度高级管理人员薪酬及制
定 2026 年度薪酬方案事项无异议，认为公司 2025 年度高级管理人员薪酬严格按
照公司薪酬与考核制度的规定发放，公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026
年度薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形。
根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的
职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币 560.07 万元。每位高级
管理人员的具体薪酬详见公司 2025 年年度报告第四节。
同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，董事会制
订了关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案：内部高级管理人员按照职级，基本
薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会根
据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会确定。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经薪酬与提名委员会审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟召开 2025 年年度股东会，具体相关事项以股东会通知公告为准。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
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