证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2026-011
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026 年 3 月 10 日发出第七
届董事会第二十一次会议通知，会议于 3 月 24 日以现场会议方式在本行总行 27
楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事 14 名，实际参会董事
股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于《2025 年度财务报表及附注》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
二、关于《2025 年度财务决算报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交本行股东会审议。
三、关于《2025 年度利润分配方案》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交
易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）
发布的《2025 年度利润分配方案公告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交本行股东会审议。
四、关于 2026 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交
易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）
发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交本行股东会审议。
五、关于《重庆银行股份有限公司 2025 年度报告及其摘要》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交
易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）
发布的《2025 年度报告摘要》及《2025 年度报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交本行股东会审议。
六、关于《重庆银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交
易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）
发布的《2025 年度内部控制评价报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
七、关于《重庆银行 2026 年度风险管理策略》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
议案表决情况：董事郭喜乐、周宗成、付巍、吴珩、余华回避表决，有效表
决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交
易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）
发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交本行股东会审议。
九、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交本行股东会审议。
十、关于《2025 年度董事会对董事履职评价报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会审计委员会、提名与薪酬委员会已审议通过本议案，并同意提交
董事会审议。
十一、关于《2025 年度非执行董事报酬执行情况报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
十二、关于《重庆银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交
易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）
发布的《2025 年度独立董事述职报告》。
本行董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
独立董事将向本行股东会提交《2025 年度独立董事述职报告》。
十三、关于 2026 年度总法律顾问工作目标的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
十四、关于《2025 年度案件风险防控评估报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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