证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-010
浙江久立特材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
民币20,000万元（均含本数）。
万股至400万股，占公司当前总股本977,170,720股的比例为0.31%至0.41%，具体
回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
公司未来发行可转换为股票的公司债券。
持股5%以上的股东及其一致行动人于未来3个月、未来6个月不存在减持公司股
票的计划。若未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义
务。
相关风险提示：
致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；
发行可转换为股票的公司债券。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用
途，则未使用部分股份存在注销的风险；
公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本回购方案无法顺利实施或者根据
相关规定变更或终止的风险；
根据规则变更或终止回购方案的风险；
实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，浙江久立特材科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司
近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状
况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持
续发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工
持股计划、股权激励或转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券，以此进
一步完善公司治理结构，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益，
提升公司整体价值。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）。
（三）拟回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司股份。
（四）拟回购股份的价格区间
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十五
条规定并结合公司目前的财务状况和经营情况，本次回购股份的价格不超过人民
币 50.00 元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司
股票交易均价的 150%。具体回购价格将由公司董事会在回购实施期间结合公司
二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除
权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定相应调整回购股份价格上限。
（五）回购股份的资金总额、资金来源、数量、用途
含本数）。
元且不超过20,000万元（均含本数）。按回购股份价格上限50.00元/股计算，预
计回购股份数量为300万股至400万股，占公司当前总股本977,170,720股的比例为
上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后36
个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
（六）回购股份的实施期限
内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）公司回购股份达到金额下限以后，董事会可以决定提前结束本次股份
回购方案。如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通
过之日起提前届满。
回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
在以下期间不得回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。如相关法律、行政法
规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。
（七）决议的有效期
自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。
（八）回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：
二、预计回购后公司股权结构的变动情况
按回购金额上限 20,000 万元、回购价格上限 50.00 元/股测算，预计可回购
股数为 400 万股，占公司目前总股本的 0.41%。假设本次回购股份将全部用于股
权激励计划、员工持股计划或可转换债券转股并全部锁定，按照截至本公告披露
日公司股本结构计算，预计公司股权情况将发生如下变化：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 22,481,871 2.30 26,481,871 2.71
二、无限售条件股份 954,688,849 97.70 950,688,849 97.29
三、股份总数 977,170,720 100.00 977,170,720 100.00
按回购金额下限 15,000 万元、回购价格上限 50.00 元/股测算，预计可回购
股数约为 300 万股，占公司目前总股本的 0.31%。假设本次回购股份将全部用于
股权激励计划、员工持股计划或可转换债券转股并全部锁定，按照截至本公告披
露日公司股本结构计算，预计公司股权情况将发生如下变化：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 22,481,871 2.30 25,481,871 2.61
二、无限售条件股份 954,688,849 97.70 951,688,849 97.39
三、股份总数 977,170,720 100.00 977,170,720 100.00
注：具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
三、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务
履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回
购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为人民币 134.32 亿元，
归属于上市公司股东的净资产为人民币 81.55 亿元，货币资金为人民币 14.85 亿
元。假设此次回购使用资金达 2 亿元上限，按截至 2025 年 9 月 30 日的财务数据
测算，回购资金约占公司总资产的 1.49%，约占归属于上市公司股东的净资产的
力较小。
因此，本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力
和未来发展产生重大影响。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生
变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地
位。
全体董事承诺在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益
和股东的合法权益，本次回购不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
四、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一
致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存
在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减
持计划；上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股
经自查，2025年9月24日，董事长李郑周通过竞价交易增持公司股票485,400
股；2025年9月29日，公司控股股东久立集团股份有限公司通过二级市场增持公
司股票4,145,900股。具体详见公司于2025年10月9日披露的《关于控股股东及其
一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-038）。
除了上述股票买卖情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股
份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持
股5%以上的股东及其一致行动人于未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票
的计划。若未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
五、回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
本次回购的股份将用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司未来发
行可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购完成后 36 个月内使用完毕
已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。若发生注销所回购股份的
情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权
人，充分保障债权人的合法权益。
六、对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在本次回购公司股份
过程中办理回购相关事项，包括但不限于：根据回购方案在回购期内择机回购股
份，包括回购的时间、价格和数量等；根据公司实际情况、股价表现等综合决定
继续实施或者终止实施本回购方案；依据有关规定调整具体实施方案，办理与股
份回购有关的其他事宜办理；办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必
须的事宜。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
七、本次回购的审议程序
公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了
《关
于回购公司股份的议案》，出席本次董事会的董事人数超过董事会成员的三分之
二。根据《公司章程》的有关规定，公司本次回购事项属于董事会审批权限，无
需提交公司股东会审议。
八、回购方案的风险提示
致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；
发行可转换为股票的公司债券。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用
途，则未使用部分股份存在注销的风险；
公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本回购方案无法顺利实施或者根据
相关规定变更或终止的风险；
根据规则变更或终止回购方案的风险；
实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据进
展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
九、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
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