证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2026-015
江苏润和软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议审议通过，决定于2026年3月26日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。
公司于2026年3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。现将本次会议有
关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日（星期四）15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董
事会独立董事候选人的议案》
（1）提案 1.00、提案 2.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 2
人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事
的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深
交所备案审核无异议，股东会可以进行表决。
（2）上述提案内容已经第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容
请详见公司于 2026 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
（3）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本 次 股 东 会 现 场 登 记 时 间 为 2026 年 3 月 25 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
之前送达或传真到公司。
信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他注意事项
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号江苏润和软件股份有限公司董事
会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
和投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏润和软件股份有限公司
身份证/
姓名/名称
营业执照号码
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
江苏润和软件股份有限公司
江苏润和软件股份有限公司：
兹委托___________（先生/女士）身份证号码：___________________代表
本人/本单位出席江苏润和软件股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照
本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时
止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 应选人数
事会非独立董事候选人的议案》 （2）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 应选人数
事会独立董事候选人的议案》 （3）人
说明：
票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选
举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选
举票视为无效投票。采用累积投票制的各项议案股东的选举票总数如下：
议案1：选举非独立董事时，投票总数=持股数量×2，该选举票总数可在非独立董事候
选人中任意分配；
议案2：选举独立董事时，投票总数=持股数量×3，该选举票总数可在独立董事候选人
中任意分配；
股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选
人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。
（注：
请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未选择，则视为受托人无权代表委托人就该等
议案进行表决。）
委托人名称（盖章）:
委托人身份证号码（社会信用代码）:
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章及法定代表人签字。）
委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 签发日期:
受托人身份证号码: 委托有效期:
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