晶科能源 2026 年第二次临时股东会
晶科能源股份有限公司
二〇二六年四月
晶科能源 2026 年第二次临时股东会
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进
行，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以
下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《晶科能源股份有限公
司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）、
《晶科能源股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，
晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第二次临时股东会参会须知。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，
除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，
并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述
登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印
件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣
布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与
现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股
东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排
股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议
题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或
提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时
需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东
及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。
在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议
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主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答
股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议
表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，
均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收回。
五、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进
行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票
的表决结果发布股东会决议公告。
七、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将
手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股
东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 4 月 1 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李仙德先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 1 日
至 2026 年 4 月 1 日
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东/股东代理人人数及所
持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（三）推举计票人和监票人。
（四）审议会议议案：
审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
（五）与会股东或股东代理人发言及提问。
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（六）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
（七）投票结束后，由股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。
（八）休会，统计现场会议表决结果。
（九）复会，主持人宣布现场表决结果。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。
（十二）现场会议结束。
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议案一 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
一、变更公司注册资本的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准向不特定对象发行可转
换公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 1,000,000.00 万
元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 4 月 20 日
至 2029 年 4 月 19 日。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕101 号”文同意，公司 1,000,000.00 万元
可转换公司债券于 2023 年 5 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晶能转
债”，债券代码“118034”。
根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，公司本次发行的“晶能转债”自 2023 年 10 月 26 日起可转换为本公司股份。
自 2025 年 10 月 30 日（即前次审议变更注册资本日）至审议本次变更公司注册资本董事
会召开日的前一交易日，“晶能转债”累计转股数量为 261,898,262 股。基于上述事项，公
司 股 本 由 10,005,202,678 股 变 更 为 10,267,100,940 股 ， 公 司 注 册 资 本 相 应 由 人 民 币
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章
程》进行相应修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
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是指公司的总经理、副总经理、财务 指公司的总经理、副总经理、财务负责
负责人和董事会秘书。 人（本公司称财务总监，下同）和董事
会秘书。
面值人民币 1 元。 面值人民币 1 元。
股东会负责。 董事会由 7 名董事组成， 东会负责。董事会由 7 名董事组成，其
其中，独立董事 3 人，职工代表董事 中，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，
会以全体董事的过半数选举产生。 长及副董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。
除上述条款修订及补充外，
《公司章程》其他条款无实质性修订，公司董事会提请股东
会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体以市场监督管理部
门登记备案为准。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《晶科能源股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：
。
本议案已于 2026 年 3 月 16 日经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请
股东会审议。
请各位股东及股东代表审议表决。
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