证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2026-009
河北志晟信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事李小蓉女士、王春和先生、王传顺先生因工作安排等以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款且公司及实际控制人拟为其提供
连带责任担保的议案》
为满足生产经营和业务发展需要，公司全资子公司拟申请贷款业务，为支
持全资子公司业务发展，公司及实际控制人穆志刚先生、阎梅女士拟为其提供
连带责任担保。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同
意将该议案提交董事会审议。
本议案涉及关联事项，关联董事周双旺先生已执行回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
（二）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第九
次会议决议》
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