证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-011
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
议通知于 2026 年 3 月 21 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
结合方式召开。
先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并以特别决议形式审
议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于增加营业范围并修订<公司章程>的公告》。
暨补充相关事项的议案》
公司前期收到了四川证监局出具的《关于对华图山鼎设计股份有限公司采取
责令改正措施并对相关责任人采取出具警示函措施的决定》
（[2026]8 号）
（以下
简称“
《决定书》”），公司收到《决定书》后高度重视，针对《决定书》指出的相
关问题，公司诚恳接受并高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关
部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门对《决定书》中提及的问题进行了
全面梳理和深入分析并对相关责任人员进行了内部处罚，同时，结合公司的实际
情况明确落实整改责任、制定整改计划，并完成整改方案实施，形成的《四川证
监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》已向四川证监局提交。同时，公
司对相关事项进行补充，具体如下：
北京中师华图文化发展有限公司（以下简称“北京中师”）成立于 2015 年
称“华图宏阳”）参股 30%的公司，主营教师招聘资格证书及招录考试培训等相
关业务。2024 年 7 月，北京中师逐步终止开展该类业务。华图教育科技拟发展
上述教师招录和资格类培训业务，以进一步完善公司业务布局、提升可持续经营
能力，并进一步提升和巩固“华图”品牌在教育培训领域和教培客户群体内的品
牌价值和美誉度。为快速切入教师招聘及招录培训业务，提升经营效率，公司经
与北京中师协商后，由公司全资子公司华图教育科技有限公司（以下简称“华图
教育科技”）承接北京中师教研资料、公众号等业务资源，期间产生的学员退费
由华图教育科技先行支付，待业务资源承接完毕后，公司按照实际支出与北京中
师另行结算。华图教育科技已自 2024 年 8 月开始开展教师资格类培训业务，按
照约定自 2024 年 9 月开始支付上述学员退费，期间就北京中师学员退费事项对
其提供财务资助金额共计 3929.08 万元，截止 2025 年 6 月相关款项已全部收回
。
本次提供财务资助事项，是基于公司进一步完善公司业务布局、提升可持续
经营能力的过程中所发生，并进一步提升和巩固了“华图”品牌在教育培训领域
和教培客户群体内的品牌价值和美誉度。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
关于存量学员委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
《关于全资子公司与北京华图上学教育科技有限公司签订<关于存量学员委托交
付等相关事宜的协议>暨关联交易的公告》。
关联董事吴正杲、易晓英、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决，其
余 6 名非关联董事参与表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、 备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
