证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2026-005
哈尔滨空调股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时董事会会
议通知于 2026 年 3 月 19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2026 年 3 月 24 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人，实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》
同意《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》。
该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
关联董事丁盛先生、彭巍女士、张辉先生在审议该项议案时回避了表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于控
股股东增持股份进展暨增持计划延期公告》（公告编号：临 2026-006）。
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：3 票，是否通过：通
过。
（二）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提案》
同意《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提案》
董事会定于 2026 年 4 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-007）。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
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