证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-004
浙文影业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议的会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2026 年
由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的议案》
公司拟出资 2 亿元，与关联方长三角数文私募基金管理（杭州）有限公司及
其他出资方共同设立浙江电影产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（暂定名，
最终以市场监督管理部门核准登记为准），董事会对本次参与出资设立电影基金
的事项无异议。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事傅立文、蒋天罡回避
表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开 2026 年
第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
会议材料将在会议召开前另行发出。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
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