证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2026-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十一届三次董事会于2026年3月23日以现场会议结合视频会
议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于
名，实际出席董事9名。董事娄占山、独立董事侯欣一、曹强以视频方
式参会。董事长刘庆顺因事未能出席会议，书面委托副董事长陈雪剑
代为出席并主持会议。独立董事张玉利因事未能出席会议，书面委托
独立董事侯欣一代为出席。公司高管人员列席了本次会议。会议的召
集、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、董事会审议情况
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《天津港股份有限
公司 2025 年年度报告》
。
本议案事前经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《天津港股份有限
公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案事前经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《证券法》等法律法规以及《公
司章程》等规定，积极履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，
确保公司安全、稳定、健康、持续发展。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 4 名在任独立董事及 2 名离任董事分别将 2025 年履职情况提
交了董事会。2025 年，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等制度规定忠实履职，独立、客观地
行使职权，全面关注公司发展状况，积极参加公司 2025 年度召开的各
类会议，参与公司重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，
充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小
股东的合法权益，为公司依法合规运作做出了应有贡献。
自查情况专项意见的议案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事侯欣一、张玉利、吴
津喆、曹强回避表决。
经自查，公司 4 名在任独立董事在报告期内均不存在违反《上市
公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会的科学谋划与战略引领下，公司全年主要生产经营指标均圆满
完成，管理效能与运营水平实现整体性提升，可持续发展基础得到进
一步夯实。
公司治理（ESG）报告>及摘要的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《天津港股份有限
公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司十一届四次董事会战略委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。董事会认为公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
预算 116 亿元的 110.27%；利润总额 20.54 亿元，较同期增长 7.52%，
完成年度预算 18.50 亿元的 111.01%；实现归属于上市公司股东的净利
润 9.81 亿元，较同期下降 1.30%；归属上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为 10.09 亿元，较同期增长 3.49%。
本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中：
集装箱吞吐量 2,179
万 TEU，预计实现营业收入 103.0 亿元，利润总额 19.0 亿元，2026 年
预计完成资产投资 16.95 亿元。
本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《天津港股份有限
公司 2025 年度利润分配预案公告》
年度报酬结算的报告及 2026 年度薪酬计划》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈涛、丁建志，关联
独立董事侯欣一、张玉利、吴津喆、曹强回避表决。
公司董事兼总裁陈涛，董事丁建志，独立董事侯欣一、张玉利、
吴津喆、曹强、祁怀锦（已离任）、杜庆春（已离任），原监事周伟、
黑建功、王家明，高管方胜、吴强、陈东辉、闫武，董事会秘书郭小
薇在公司领取的报酬总额合计 929.84 万元（税前）
。
本议案已经公司十一届三次董事会薪酬与考核委员会审议，非关
联委员不足一半，直接提交董事会审议。
持续评估报告的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
天津港财务有限公司（以下简称“财务公司”
）作为非银行金融机
构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，具备健全
的风险管理制度，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》
要求，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险
可控。
本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会和 2026 年第二次独
立董事专门会议审议通过。
年度）评估报告>的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司对《天津港股份有限公司关于未来三年估值提升计划（2025
年-2027 年）》2025 年度实施情况进行了评估，认为公司在 2025 年度
积极落实估值提升计划，着力在聚焦价值创造、开展价值传播、强化
资本运作三方面，扎实推进相关工作，各项举措推进顺利，取得了阶
段性的成效和进展，为实现估值提升目标奠定了良好基础。
动方案 2025 年度评估报告及 2026 年度行动方案>的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《天津港股份有限
公司关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告及 2026 年
度行动方案的公告》
评估报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司对信永中和在 2025 年度审计工作的履职情况进行了持续监
督，认为在 2025 年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，审计质量管
理的各项措施得到了有效执行。
本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。
务所履行监督职责的情况报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对信永中和 2025 年
度审计过程履行了监督职责。董事会审计委员会认为信永中和在执行
公司 2025 年度的各项审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计意见客观、公
正，较好地完成了公司委托的各项工作。
本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《天津港股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》
本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。
有关事项的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《天津港股份有限
公司关于召开 2025 年年度股东会的公告》
上述第 1、2、3、4、11、12、18 项议案尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
