证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2026-004
金现代信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知于 2026 年 3 月 18 日以书面形式通知各位董事，会议于 2026 年 3 月 24
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实
际出席董事 4 名，通讯表决 4 名，以通讯表决方式出席的董事为黄绪涛先生、孙
文刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
（一）审议并通过《关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》
经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期及
内部投资结构进行调整的事项。本次对募集资金投资项目延期及内部投资结构的
调整，是公司综合考虑募投项目建设进度、具体实施情况等因素作出的审慎决定，
不涉及调整募投项目的实施主体、资金用途和投资总额，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。
该议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，保荐机构对本议
案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
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