证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2026-003
三全食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2026 年 3 月 13 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高
级管理人员。
开。
《公司章程》的要求。
书等高级管理人员列席了本次会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者
利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心
骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈
利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以公司自有资金
或自筹资金回购部分社会公众股份，用于实施股权激励和/或员工持股计划。
本次回购资金总额不低于人民币 7,500.00 万元且不超过人民币 15,000.00
万元；按照本次回购金额上限不超过人民币 15,000.00 万元、回购价格上限不超
过人民币 13.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 1,111.11 万股，占公司总
股本的 1.26%；按照本次回购金额下限不低于人民币 7,500.00 万元、回购价格
上限不超过人民币 13.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 555.56 万股，占
公司总股本的 0.63%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准；实施期限为本次会议审议通过之后 12 个月内。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公
司利益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不会损害公司的债务履行能力
和持续经营能力。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律
法规规定范围内，全权办理本次回购的相关事项。
《关于回购公司股份方案的公告》详见刊登于2026年3月25日的《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
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