证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2026-004
中国电信股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日
在香港湾仔告士打道 108 号光大中心 28 楼以现场方式召开了第八届
董事会第二十六次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送
给公司全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议由
董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和
公司章程的规定。
二、 董事会审议情况
（一）批准《关于公司 2025 年度财务决算报告（国际/国内口径）
的议案》
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（二）批准《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》
（公告编号：2026-005）
。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（三）批准《关于公司 2025 年度利润分配和股息宣派方案的议案》
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2025 年年
度利润分配方案公告》
（公告编号：2026-006）
。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（四）批准《关于公司 2025 年度风险管理及内控报告的议案》
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
董事会批准公司 2025 年度内部控制评价报告，并确认公司风险管
理及内部监控系统稳健妥善且有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2025 年度
内部控制评价报告》
。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（五）批准《关于公司 2025 年年度报告的议案》
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
董事会批准公司 2025 年年度报告
（含公司治理报告及董事会报告）
、
摘要及业绩公告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2025 年
年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（六）批准《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（七）批准《关于公司 2025 年可持续发展报告（ESG 报告）的
议案》
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2025 年
可持续发展报告（ESG 报告）
》。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（八）批准《关于公司 2026 年度预算的议案》
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（九）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2025 年度
风险持续评估报告的议案》
第八届董事会审核委员会第二十一次会议，公司独立董事专门会议及
董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国
电信集团财务有限公司关联交易 2025 年度风险持续评估报告》
。
表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、关丽莘回避表决。
（十）批准《关于 2025 年度审计机构履职情况评估报告》
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2025 年度
审计机构履职情况评估报告》
。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十一）批准《关于 2025 年度外部审计师审计工作表现评价及
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-007）。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十二）批准《审核委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职
责情况报告》
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司审核委员
会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十三）批准《公司 2025 年度董事会审核委员会履职情况报告》
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司审核委员
会 2025 年度履职报告》。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十四）批准《公司 2025 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2025 年
度独立董事述职报告》
。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十五）批准《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十六）批准《关于 2025 年度董事会架构和运作回顾的议案》
公司召开第八届董事会提名委员会第八次会议，
公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十七）批准《关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方
案的议案》
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十八）批准《关于提请股东会授权董事会回购公司股份的议案》
董事会批准并提请 2025 年年度股东会审议授予公司董事会回购公
司股份的一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，单独或
同时回购不超过本议案获 2025 年年度股东会审议通过时本公司已发行
的 A 股或 H 股股份各自数量的 10%，并授权董事会及董事会授权人士
具体办理股份回购相关事宜。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（十九）批准《关于为公司和董事、高级管理人员购买责任保险
的议案》
同意为公司和公司董事、高级管理人员购买履职责任保险，并同
意将该议案提交股东会审议。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（二十）批准《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
股东会具体事宜另行通知。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十四日
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