证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-005
兰州佛慈制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司拟按持股比例 44%为参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司贷款提供
连带责任保证担保，担保金额 2,640 万元，担保期限 2 年。被担保人最近一期资
产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第
八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、本次担保情况概述
于为子公司提供担保的议案》。参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简
称“佛慈红日”）向渭源县农村信用合作联社申请 6,000 万元流动资金贷款，贷
款期限 3 年，公司同意按持股比例 44%为佛慈红日提供连带责任保证担保，担保
金额 2,640 万元；天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”）同时按
持股比例 56%为佛慈红日提供连带责任保证担保，担保金额 3,360 万元。具体内
容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（公告编号：2023-011）。
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》
本次担保事项相关的《担保合同》已签署，佛慈红日流动资金贷款累计使用 5,400
万元。
佛慈红日为进一步降低融资成本并补充流动资金，经公司与红日药业双方股
东共同研究协商，并与多方沟通达成一致，佛慈红日拟向中信银行股份有限公司
兰州分行申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限 2 年，用于归还渭源县农村信
用合作联社贷款及补充流动资金。公司拟按持股比例 44%为佛慈红日提供对应的
《关
于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司佛慈红日贷款提供连
带责任保证担保，担保金额 2,640 万元，担保期限 2 年。
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，被担保人佛慈红日最近一期资产负债率超过 70%，上述担保事项尚需提
交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
推广、转让、服务、咨询；药材物流、仓储管理；中药饮片（含毒性饮片、直接
口服饮片）的生产加工（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、锻制、水飞）
及销售；颗粒剂（中药配方颗粒）、片剂的生产及销售；农副土特产品的生产加
工、收购、销售；花草茶、代用茶、药食同源健康产品、植物提取物的生产及销
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
主要财务指标
总资产 39,732.18 42,700.14
负债合计 29,023.13 31,307.41
所有者权益 10,709.05 11,392.73
资产负债率 73.05% 73.32%
营业收入 9,053.69 14,499.64
净利润 -683.68 -2,562.91
三、拟签订担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署。公司将在
核定的担保额度内签署担保协议，实际担保金额及担保期限以签订的相关担保协
议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是为了满足参股子公司佛慈红日的日常生产经营资金
需求，有利于参股子公司长远发展，符合公司整体利益。本次为参股子公司担保
风险处于可控范围之内，不会对公司正常生产经营造成不良影响，且红日药业同
时按持股比例为佛慈红日提供担保，本次担保不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。本次担保不提供反担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
担保总额占公司最近一期经审计净资产的 6.95%。
的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
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