证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-019
债券代码：110100 债券简称：龙建转债
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会第三十一次会议通知和材料于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于聘任公司总会计师的议案（9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权）
；
同意聘任李燕女士为龙建路桥股份有限公司总会计师，任期至本届
董事会届满。
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会、提名委员会审议
通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-020”
号临时公告。
（二）关于增补公司非独立董事的议案；
鉴于公司内部董事于海军先生、中小股份委派董事于波先生因组织
调动已于 3 月 16 日辞去公司董事及董事会下设各专门委员会的所有职
务，为保障公司董事会各项工作顺利开展，同意向股东会提名增补非独
立董事 2 名，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届
满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-021”
号临时公告。
（三）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案（9 票赞成，
。
同意在 2026 年 4 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-022”
号临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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