证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-004
兰州佛慈制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议
于 2026 年 3 月 24 日 11:15 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面、电子
邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》
及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
同意公司按持股比例 44%为参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司贷款提
供连带责任保证担保，担保金额 2,640 万元，担保期限 2 年。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于为参股子公司提供担保的公告》详见 2026 年 3 月 25 日《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2026 年 4 月 9 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026
年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 3 月 25 日《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
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