证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2026-007
牧高笛户外用品股份有限公司
关于公司独立董事连续任职满六年离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事李国范先生、李曦女士的书面离任报告。因连续任职时间满六年，李
国范先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会相关职务，李曦女士申请辞
去公司独立董事及董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会相关职务，离任
后均不再担任公司任何职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
李国范 独 立 董 自 公 司 股 2027 年 10 独立董事 否 不适用 否
事、审计 东 会 选 举 月 13 日 连续任职
委员会召 产 生 新 任 时间满六
集人 独立董事 年
之日
李曦 独 立 董 自 公 司 股 2027 年 10 独立董事 否 不适用 否
事、审计 东 会 选 举 月 13 日 连续任职
委员会成 产 生 新 任 时间满六
员、提名、 独 立 董 事 年
薪酬与考 之日
核委员会
成员
(二) 离任对公司的影响
李国范先生、李曦女士已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提
呈公司股东注意的事项。李国范先生、李曦女士的离任将导致公司独立董事人数
少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》
和《公司章程》等相关规定，李国范先生、李曦女士的离任将自公司股东会选举
产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，李国范先生、李曦女士将按照有
关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会的
职责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专
门委员会的补选工作。
李国范先生、李曦女士在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行
使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。
公司董事会对李国范先生、李曦女士在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
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