航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程
公司 2026 年第一次临时股东会议程
公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 25 日下
午 2：00 在将军大道 199 号一号楼一楼多媒体会议室召开，
会议由公司董事长赵康先生主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣布大会召开 赵 康
二 宣读股东会议事规则 马亮亮
三 会议议案 ——
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》
的议案
四 股东或股东代表提问 ——
五 会议表决 ——
宣读表决注意事项，推选计票人和监票人
（推举 1 名股东代表参加计票、监票）
股东或股
东代表
六 主持人宣布休会 赵 康
处理现场投票表决结果数据，上传上交所信
七 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 秘书处
与网络投票合并处理后的最终表决结果
八 主持人宣布复会，宣读股东会决议 赵 康
九 律师事务所见证律师发表法律意见 律 师
十 宣布会议结束 赵 康
航天晨光股份有限公司
-1-
航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议事规则
公司 2026 年第一次临时股东会议事规则
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使
股东职权，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议
事规则：
处理有关事宜。
（或股东代表）、董事、高级管理人员、律师及董事会邀请
的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股
东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享
有上述权利。
写“股东发言登记表”
，发言应简明扼要。
对性地回答股东提出的问题。
方式。根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议
案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果上传至上
证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上证所信
-2-
航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议事规则
息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人
宣读本次股东会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返
回会场，等待复会。
全部议程进行见证。
航天晨光股份有限公司
-3-
航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》
的议案
各位股东及股东代表：
因经营发展需要，公司本部已于近期搬迁至新的办公地
址，根据相关规定，公司拟对注册地址进行变更，同时修订
《公司章程》相关内容，具体情况如下：
一、变更注册地址情况
公司拟将注册地址由“南京市江宁经济技术开发区天元
中路 188 号”变更为“南京市江宁经济技术开发区将军大道
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述变动情况，根据相关法律法规规定，拟对《公
司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司住所：中国江苏 第六条 公司住所：中国江苏
南京江宁经济技术开发区天元 南京江宁经济技术开发区将军
中路 188 号，
邮政编码：
上述事项需获得股东会批准及市场监督管理部门备案，
最终以市场监督管理部门核准为准。提请股东会授权公司或
授权代表办理《公司章程》修订工商登记备案等具体事宜。
该议案已经公司七届五十次董事会审议通过，现提请股
东会审议。
-4-
航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案
航天晨光股份有限公司
-5-
航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会表决注意事项
公司 2026 年第一次临时股东会
表决注意事项
笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决
有效票总数内。
、“弃权”
中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票均视为弃权票。
该表决票的股权数视作弃权统计。
票、监票。
投票和网络投票的表决结果作为本次股东会的最终表决结果。
-6-
首页
微信公众号
证券之星APP
