证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2026-016
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603363 傲农生物 2026/3/31
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 21
日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-014），
经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，因此给投资者带来的不便，本
公司深表歉意。现将相关内容更正补充如下：
二、会议审议事项
应回避表决的关联股东名称：不涉及
二、会议审议事项
应回避表决的关联股东名称：应回避的股东为拟为激励对象的股东或者与激
励对象存在关联关系的股东。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 3 月 21 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 4 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司福建傲农
会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 8 日
至2026 年 4 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
要的议案
法》的议案
性股票激励计划相关事宜的议案
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建傲农生物科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公
司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
股份有限公司 2026 年限制性
股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案
股份有限公司 2026 年限制性
股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
办理 2026 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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