证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-027
四川宏达股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步强化和完善四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）治理与风险
控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、
履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，根据中国证监会《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责
任保险（以下简称“责任险”）。该事项尚需提交股东会审议，具体内容如下：
一、责任险方案
同为准）
或重新投保）
二、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司经
营管理层具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定保险公司；在限额内
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不超出前述金额
前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、对上市公司的影响
公司购买责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要
求，能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而
提高管理层团队的积极性，促进公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费
用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次专门会议，全体委员为被保险对象，属于利益相关方，在审议该议案时回避
表决，同意将《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议了《关
于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事为被保险对象，属于
利益相关方，全体董事在审议该议案时回避表决，该议案直接提交公司股东会审
议。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
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