证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-023
四川宏达股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及制定 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川宏达股份有限公司于 2026 年 3 月 23 日召开第十届董事会第二十九次会
议，审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，
审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方
案的议案》，其中《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案
的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将
相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025
年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬发放标准
税前薪酬总额（万元）
按企业负责人岗位发放基
本薪酬，按年度生产经营
发放绩效薪酬，不另行发
放董事津贴
未在公司担任具体管理职
务，在公司关联单位领取
薪酬，不另行发放董事津
贴
按岗位职责发放基本薪
酬，按年度目标考核责任
董事、总经
理
放绩效薪酬，不另行发放
董事津贴
按岗位职责发放基本薪
酬，按年度目标考核责任
放绩效薪酬，不另行发放
董事津贴
按岗位职责发放基本薪
董事、常务
酬，按年度目标考核责任
副总经理
兼财务总
放绩效薪酬，不另行发放
监
董事津贴
未在公司担任具体管理职
务，且未在公司和关联方
年（税后）发放董事津贴
（税前 7.79 万元）
按 8 万元/人/年（税后）
按 8 万元/人/年（税后）
按 8 万元/人/年（税后）
按岗位职责发放基本薪
副总经理、
酬，按年度目标考核责任
书与生产经营考核情况发
书
放绩效薪酬
按岗位职责发放基本薪
酬，按生产经营目标责任
书考核完成情况发放绩效
薪酬
按岗位职责发放基本薪
总工程师
酬，按年度目标考核责任
书与生产经营考核情况发
放绩效薪酬
合计 481.84
除领取固定津贴的董事张建以及独立董事郑亚光、陈云奎、李军外，上表所
列其他 2025 年在任、离任董事和高级管理人员在公司领取的薪酬由 2025 年基本
薪酬和 2025 年预发绩效构成，2025 年实际绩效薪酬以考核后核定薪酬为准，目
前尚未核定；公司 2025 年度较 2024 年度出现亏损，公司董事和高级管理人员
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
过后实施。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
（三）薪酬发放标准
（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据岗位职责发放基本薪酬，
按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬，
不另行发放董事津贴；
（2）未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，
不另行发放董事津贴；
（3）未在公司担任具体管理职务，且未在公司和关联方领取薪酬的非独立
董事，按 6 万元/人/年（税后）发放董事津贴（税前约 7.79 万元）；
（4）独立董事按 8 万元/人/年（税后）发放独立董事津贴（税前约 10.74
万元）。
根据岗位职责发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考
核责任书完成情况发放绩效薪酬。
（四）其他规定
代缴。
酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于 60%。薪酬的发放按照公司相关制
度，当年度一定比例的绩效薪酬在当年度年度报告披露和绩效评价后发放，绩效
评价依据经审计的财务数据开展。
级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根
据相关法律法规由公司另行确定。
及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》等的规定为准。
三、薪酬考核委员会审议意见
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的确定严格按
照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案
是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况
制定的，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
全体委员回避表决《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬
方案的议案》，同意将该议案提交董事会审议。全体委员一致同意《关于确认公
司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，并提交董事
会审议。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
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